Câu chuyện nông nghiệp hôm nay

Caffeine được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam. Sau đó vận chuyển qua Lào để tiếp tục sang Myanmar phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.

Trưởng khoa dược lợi dụng kẽ hở pháp lý, hình thành đường dây xuyên quốc gia

Qua công tác nghiệp vụ, C04 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện nhóm nghi phạm đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định quản lý caffeine giữa các quốc gia để tổ chức buôn lậu.

Theo cơ quan công an, tại Trung Quốc, caffeine được xếp vào nhóm chất hướng thần. Tại Lào, đây là tiền chất ma túy và việc mua bán vận chuyển từ 10kg trở lên có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine hiện vẫn được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh phục vụ lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

Từ kẽ hở này, Trần Phi Hùng - Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền TW bị cáo buộc đã xây dựng mạng lưới mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng đặc biệt lớn thông qua các doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu phục vụ mục đích y tế.

Dùng doanh nghiệp “bình phong”, lập hợp đồng giả để hợp thức hóa dòng hàng

Theo điều tra, ông Hùng sử dụng Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 để nhập khẩu caffeine hợp pháp. Sau đó móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa tìm đầu ra tại Lào và Myanmar.

Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng cùng cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc. Nhằm ký kết các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống cho những khách hàng không có thật.

Số caffeine thực tế được đưa về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An. Các nghi phạm tiếp tục thay đổi bao bì, ngụy trang caffeine trong các bao xi măng và thức ăn chăn nuôi. Rồi trà trộn vào hàng hóa thông thường để thông quan.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm nghi phạm còn lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa và phân luồng hải quan điện tử để đưa hàng qua biên giới.

Dòng tiền được 'lộng giả thành chân' qua hệ sinh thái công ty

Theo C04, tiền giao dịch caffeine được các nghi phạm thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào tài khoản của người thân, quen biết với Trần Phi Hùng. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được chuyển ngược trở lại các công ty “bình phong” trong hệ sinh thái. Nhằm hợp thức hóa chứng từ, phù hợp với các hợp đồng mua bán giả trước đó.

Cơ quan chức năng nhận định đây là phương thức hoạt động có tổ chức, tinh vi. Và được che chắn bằng nhiều lớp doanh nghiệp, hóa đơn và giao dịch tài chính.

Thu giữ hơn 50 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can

Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án, ngày 27/2, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan. Tất cả được giấu trong lô hàng của Công ty T&T VINA, chuẩn bị đưa qua Lào sang Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine. 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động. Đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng. Và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các nghi phạm.

C04 đã khởi tố 10 bị can. Trong đó có 6 người bị điều tra về tội buôn lậu. 3 người về tội phát hành trái phép hóa đơn. Và 1 người về tội môi giới hối lộ. Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu.

Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 người liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật nước này.

Thưởng nóng 26 tập thể tham gia phá án

Theo C04, việc triệt phá thành công chuyên án 135VL có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm soát tiền chất, hóa chất phục vụ sản xuất ma túy trong khu vực. Đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia.

Ghi nhận thành tích phá án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện C04 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

P.V